Modus Penipuan

Informasi ini disampaikan kepada para pemasang pemilik apartemen atau penyewa apartemen agar berhati-hati dengan beberapa modus penipuan berikut ini:

  • Belakangan ini marak modus penipuan dengan cara mengirimkan bukti transfer palsu  di mana si penipu (calon penyewa) meminta ditransfer balik karena kelebihan bayar. Calon penyewa (si penipu) mengaku dari luar kota dan bekerja di perusahaan bonafid, cepat setuju untuk menyewa tanpa melihat unit dan tanpa menawar, lalu diinformasikan bahwa pihak admin akan segera transfer uang muka. Setelah itu, si penipu akan mengirimkan bukti transfer palsu dengan jumlah melebihi yang harus dibayar. Untuk lebih meyakinkan calon korban, si penipu akan mengirimkan KTP dan kartu identitas karyawan.
    Selama tidak melihat uang masuk di mutasi rekening bank Anda, maka jangan percaya dengan bukti transfer.
  • Modus penipuan lainnya terjadi kepada penyewa apartemen. Si penipu menawarkan sewa apartemen tahunan/bulanan yang murah. Biasanya si penipu memasang iklan di situs gratisan (cek toko sebelah) karena tidak perlu modal banyak untuk menipu. Modus seperti ini ini belum pernah terjadi di situs ini karena iklan di situs ini tidak gratis.
    Setelah ada calon penyewa yang tertarik dengan iklannya, lalu dibuat perjanjian untuk show unit. Kemudian si penipu akan menyewa apartemen selama seminggu dan mengaku apartemen sewaan tersebut sebagai unit miliknya.
    Jika Anda sebagai penyewa ingin menyewa suatu apartemen dalam jangka panjang, maka harus memastikan kepemilikan unit sebelum membayar. Anda dapat konfirmasi identitas pemilik unit kepada pengelola gedung apartemen. Ingat pepatah malu/segan bertanya, sesat di dompet.
  • Modus penipuan berikutnya adalah apartemen ditawarkan dengan harga sangat murah sehingga Anda tergiur, lalu diminta transfer uang muka dulu sebelum ketemu dengan pemilik.
  • Modus lainnya yang bisa menimbulkan kerugian kepada pemilik apartemen adalah si penyewa telah membayar uang sewa kepada agen properti, tetapi uangnya tidak diteruskan kepada pemilik. Hal ini biasanya terjadi untuk transaksi sewa menyewa di mana pemilik dan penyewa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi.
  • Hal lain yang pernah terjadi dan merugikan pemilik apartemen adalah kunci apartemen dititipkan kepada agen properti. Lalu agen properti menyewakan harian tanpa sepengetahuan pemilik dan pendapatan sewa harian masuk ke kantong pribadi. Untuk mencegah hal ini, disarankan menitipkan unit apartemen Anda kepada agen properti terpercaya dan mencatat angka meteran listrik/air apartemen Anda sebelum dititipkan.
  • Hal lainnya yang pernah terjadi adalah apartemen Anda disewakan tahunan, tetapi kemudian unit apartemen Anda dijadikan bisnis sewa harian tanpa sepengetahuan pemilik.
  • Jika apartemen Anda sedang tersewa, sebagai pemilik, Anda harus telepon/email berkala ke pengelola apartemen apakah penyewa Anda rutin membayar tagihan biaya listrik/air dan biaya maintenance (jika ditanggung penyewa).
  • Modus penipuan yang dulu terjadi, tetapi sekarang mungkin sudah jarang (tidak ada), si penipu memberitahu telah melakukan transfer pembayaran uang muka (padahal sebenarnya belum membayar), lalu Anda akan diminta ke mesin ATM untuk mengecek transfer. Setelah itu, si penipu menghubungi customer service bank (komplotannya) untuk menanyakan transfer yang belum berhasil, lalu nanti akan terjadi conference call yang ujung-ujungnya Anda akan dipandu untuk melakukan transfer ke rekening penipu.
  • Anda menerima SMS yang isinya “Saya Ibu SRY LESTARI mengenai APARTEMEN DISEWAKAN yg kemarin, itu netnya berapa? Tolong hubungi suami saya untuk nego Bpk DANI ANWAR tlp 08128364317
  • Seseorang tiba-tiba menghubungi Anda dan orang tersebut akan bertanya apakah Anda mengingat dia. Si penipu berharap Anda akan menebak suatu nama yang Anda kenal suaranya. Jika Anda menyebut suatu nama, maka si penipu akan menghubungi Anda kembali dengan menggunakan nama yang Anda tebak.
  • Email teman Anda dicuri passwordnya, lalu si penipu login dan mengirimkan email kepada Anda. Isi emailnya kira-kira seperti di bawah ini:Hello, How are you? I apologize for having to reach out to you like this, I made a quick trip to Lagos, Nigeria on a mission and had my bag stolen from me with my passport and credit cards in it on my way to the hotel where am staying. I have reported the matter to the police and the police only asked me to write a statement about the incident and directed me to the embassy, I have spoken to the Indonesia High Commission here in Lagos but they are not responding effectively to my matter, so I decided to contact you because I know you had always been kind. Please I want you to loan me some quick funds ($2,000) USD that I can refund you back as soon as I return back home. I just have to pay for a ticket and settle Hotel bills. Unfortunately, I can’t have access to funds without my credit card, I’ve made contact with my bank but they need more time to come up with a new one. I really need to be on the next available flight and Please kindly keep this confidential because I don’t want anyone to get worried about me until I travel back. Hope you understand me. Please kindly look for Western Union office or bank around you to send me the money to my name and address below:Receiver’s name: Santi
    Address: No34, bello way, Victoria Island, Lagos, Nigeria
    Text question: Receiver’s date of birth?
    Answer: 1954.Please remember to email me back after you have sent me the money along with the money transfer details such as MTCN (money transfer control number) and amount sent.Thanks for your help.Best regards
    Santi
  • Seorang pemilik apartemen mengirimkan contoh email yang mencurigakan dan mengarah ke penipuan.
    Hello,
    My name is Lizzy, am 25 years old. I am a very tolerant person, down to earth and open minded. I am looking for accomodation, I want to find out whether your rental is still available. Please get back to me with the features and any other extra details i might need to know and also i need to know the deposit (exact amount) that i will be paying before i arrive, I look forward to hearing from you ASAP.Lizzy (
    lizzy.jones_1@yahoo.co.uk)Hi Eka Lim,
    Thanks for getting back to me, I do not have any questions for now. I have to take up the place, and am ready to pay $1,000 as the deposit. I will like to pay this to secure the apartment. I will let you know the exact move in date when the deposit must have gotten to you and all arrangements concluded. I really need the place secured because I wouldn’t want to get stranded on my arrival and that is the basis of the payment before my arrival, the former room I was to live in was given out because I did not pay deposit to secure the room. Please you have to make the documents for the lease ready for signing on my arrival.
    As regards payment my mom has a client in your area that owes her some money, he has made out payment for the amount he owes my mom before he traveled to China for a business trip, but it is more than your actual deposit I will pay to you. He will have to send the check to you, You will send the balance back to me when you have deducted your deposit, this will take care of my flight ticket and other necessary arrangements before coming. Well I need the name as you want it to appear on the check, the address to send it and your phone number. Please kindly get back to me ASAP. Hope to hear from you soon.
    Regards,
    Lizzy(lizzy.jones_1@yahoo.co.uk)Dari beberapa informasi yang saya baca, modus penipuannya kira-kira seperti ini:
    – Penipu akan mengirimkan cek kepada Anda lewat pihak ketiga dengan nilai kelebihan pembayaran.
    – Kemudian Anda diberitahu terjadi kesalahan penulisan angka di cek dan diminta mengirimkan kembali cek tersebut.
    – Si penipu marah-marah kepada Anda karena cek belum diterima, lalu meminta Anda untuk mentransfer ke dia.

 

Halo admin, saya mau lapor ada beberapa kasus penipuan dan pencurian dgn modus operandi yg sama dan pelaku yg diindikasikan sama, tjd pada saya hari sabtu 25 mei 2013 di apartemen casablanca mansion, sebulan sebelumnya terjadi di apartemen lavande.
Kronologinya demikian
Tgl 24 mei, jumat, ada sms ke saya menanyakan apartemen apa masih available. Dari nomer 02198199051, dia mengaku bernama ibu Devi. Dia berminat menyewa apartemen selama 1 tahun, namun utk pembayaran dia minta wkt krn akan dicover oleh kantor suami jadi pembayaran 6 bulan dulu nanti utk pembyrn berikutnya dia minta tempo 1 minggu.
Setelah janjian waktu ketemu, hari sabtu 25 mei, ibu devi datang bersama suaminya bpk Hendry Widjaja.
Ciri2 pak Hendry memakai topi putih,berkumis tebal, badan gemuk pendek kekar. Ibu Devi orangnya kurus tinggi, rambut ikal pirang,suka diikat ke atas.
Pak Hendry mengaku dari Riau, Pakanbaru bekerja sebagai agent untuk Pln dan Pertamina. Pindah tugas ke jakarta. Domisili diktp di jalan tebet timur 1 no 15A, rt 004/002, jakarta. Istrinya blg itu rumah neneknya.
Mereka mengaku punya 2 anak usia 5 dan 4 tahun. Anak2 ditinggal di mobil bersama sopir.
Lalu mereka berdalih bilang kalau mereka nanti akan membawa barang2 sendiri spt sofa, microwave, dispenser, tv jadi kami disuruh membawa barang2 kami. Tp krn tdk memungkinkan kami utk membawa brg2 kami hari itu jg, dia menawarkan utk hari senin saja kami balik lg utk mengambil brg2 kami setelah mereka membawa barang2 mereka, jd brg yg tdk terpakai suruh dibawa pulang aja sama kami.
Mereka memberi kesan terburu2, spy bisa serah terima kunci krn mereka bilang harus segera balik ke kantor suami di pluit spy pembayaran bisa segera turun. Dia janji uang akan ditransfer hari itu jam 5 atau 6 sore.
Saya memaksa utk ttd surat perjanjian sewa dan minta fotocopy ktp, padahal Pak Hendry itu tadinya minta kontrak menyusul saja hari senin krn dia terburu2.
Akhirnya serah terima kunci dilakukan. Lalu kamipun pulang.
Jam 5-6 sore, pembayaran blm masuk dan telepon sdh tdk aktif lagi.
Setelah kami cek ke unit, tyt unit tidak ada org dan barang2 kami sudah dicuri, barang yg diambil barang elektronik spt tv, setrika,tabung gas, peralatan makan dan bedcover yg sptnya utk menutupi tv.
Setelah kami cek melalui cctv, modusnya setelah kami pulang, dia naik lg ke atas unit dan langsung mengambil barang2 yg bisa dibawa tangan, spt layaknya penghuni keluar masuk barang tanpa kecurigaan dari security.
Mereka keluar lewat lift barang dan langsung menuju basement jadi mereka tdk lewat lobby depan sama sekali.
Tyt modus ini tjd sebulan yg lalu di lavande, oleh pelaku yg sama mengaku bernama pak Hendry dari riau (logat spt dari sumatera), istri bu Devi mengaku dari Surabaya.
Kerugian yg diderita tv lcd 32inc, tabung gas dan dispenser.
Bahkan yg dispenser, mereka sempat minta tlg petugas bell boy utk membawanya.
Jadi mereka penipu yg sdh profesional dan berkeliaran di apartemen sekitar casablanca dan tebet.
Tjd modus yg sama dan hampir tertipu tp tidak jadi di apartemen Taman Sari Semanggi.
Mohon diposting discam alert spy kejadian ini tdk terulang lagi.
Terimakasih.

6 thoughts on “Modus Penipuan”

  1. Semalam juga saya hampir tertipu dengan modus minta transfer balik karena kesalahan jumlah transfer. Penipu mengaku bernama Indrawan Sumantri (alamat KTP Jl Kemang Raya No. 78 Blok C7 Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan mengaku bekerja di PT Citra Margatama Surabaya sebagai Direktur. Tapi setelah teleponan dgn saya dan menggebu-gebu….setelah sy cek rekening ternyata tidk ada uang masuk seperti yg beliau katakan ….langsung no wa tidak bisa dihubungi….ciri2 orangnya pendek bulet…kepala plontos ubanan pakai kacamata. bahasanya halus.

  2. Halo admin, saya barusan di telp salah satu penipu. Persis kejadian spt yg admin wanti2..dia telp dan langsung mau bayar deposit tanpa survey unit. Yg saya perhatilan gaya bicaranya terlatih spt kita berbicara dengan sales/marketing. Hati2 utk para pemilik unit, semoga kita semua dijauhkan dr penipuan semacam ini.

  3. Penipu saya mengatas namakan Indrawan Sumantri no +62 812-9397-1948 sama seperti ibu Niniek penipuan tgl 8Feb 2021. Terjadi pada saya persis di 10 Mar 2021.

  4. Wuah samaan nih seperti case di atas. Malem ini juga saya terima WA&telp calon penyewa a.n. indrawan sumantri. Nelp menggebu2 akan sewa unit saya selama 6 bulan (tanpa nego biaya sewa) dan langsung minta no. Rekening utk bayar DP (deposit fee) sebagai tanda jadi. Mengirimkan foto KTP (identitas&ciri2 sama seperti yg disebut di atas), Kartu nama sbg direktur di perusahaan PT Citra Margatama Surabaya (saya gugling profesi ybs. sesuai. Kemungkinan ID tersebut disalahgunakan oleh pihak tdk bertanggung jawab). Trus nelp lagi bilang istrinya kelebihan transfer dan dia minta saya utk transfer kelebihannya, saya sembari buka mobile banking, TIDAK ADA transferan masuk. Dan bukti transaksi yg dia kasih ada kejanggalan di logo BRIMo (alhamdulillah saya pengguna BRIMo juga) warnanya beda dan tulisan nama saya di bukti trx yang kelebihan spasi. Nama pentransfer dari rek. BRI a.n. EIS RAHMANIYAH. Semoga pelaku segera mendapat ganjaran setimpal&tidak ada korban sungguhan yg terjerat modus penipuannya. Aamiin

  5. Kejadian yang sama juga, saya ditelpon oleh orang mengaku bernama Indrawan Sumantri, beliau ingin cepat cepat dp, tanpa survey terlebih dahulu(alasan karena berada di surabaya), beliau mengirim ktp, dan kartunama, supaya saya bisa cek di website agar percaya. Lalu beliau mengirim bukti transfer dgn pengirim berinisial E.R melebihi jumlah yg seharusnya. Saya cek tidak ada uang masuk. Dan tidak melanjutkan komunikasi lagi setelah cek info bahwa ini adalah modus penipuan.

  6. Sy jg mengalami hal yg sama dgn Indrawan Sumantri, beliau ingin cepat cepat dp, tanpa survey terlebih dahulu(alasan karena berada di surabaya), beliau mengirim ktp, dan kartunama, supaya saya bisa cek di website agar percaya. Lalu beliau mengirim bukti transfer dgn pengirim berinisial E.R melebihi jumlah yg seharusnya. Saya cek tidak ada uang masuk. Dan tidak melanjutkan komunikasi lagi setelah cek info bahwa ini adalah modus penipuan.

Leave a Comment

Translate »